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章鱼彩票官网-热门丨证大集团涉嫌不合法吸收大众存款被立案,董事长戴志康等投案自首

admin 2019-09-06 133人围观 ,发现0个评论

铅笔道9月1日讯,据21世纪经济报导,上海市公安局浦东分局以涉嫌不合法吸收大众存款罪对上海证大文明构思发展有限公司立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制措施,查封相关涉案财物。

通报显现,2019年8月12日以来,上海市公安局章鱼彩票官网-热门丨证大集团涉嫌不合法吸收大众存款被立案,董事长戴志康等投案自首浦东分局连续接到大众报案称上海证大文明构思发展有限公司(简称“证大公司”)旗下“捞财宝”渠道及“证大财富”公司涉嫌不合法集资,警方遂受理开展调查。

天眼查数据显现,上海证大金融信息服务有限公司(简称:证大财富)创立于2011年10月,总部坐落上海,具有两大股东,别离为上海证大文明构思发展有限公司和上海雪域网络科技有限公司,别离持股65%和章鱼彩票官网-热门丨证大集团涉嫌不合法吸收大众存款被立案,董事长戴志康等投案自首35%。其间上海证大文明构思发展有限公司的实践操控人为戴志康,持股份额达80%。上海雪域网络科技有限公司的实践操控人为戴卫新,股东除戴卫新外,还包含张艳华父爱如山、上海亦舜商务咨询有限公司、陆卫丰、徐生宽、严寒冰、李林、顾文俊、高昇。而上海亦舜商务咨询有限公司的实践操控人为耿海兵。

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上海证大出资咨询有限公司及“捞财宝”均系上海证大章鱼彩票官网-热门丨证大集团涉嫌不合法吸收大众存款被立案,董事长戴志康等投案自首文明构思发展有限公司旗下对外告贷渠道。其间上海证大出资咨询有限公司的大股东为上海证大文明构思发展有限公司旗下上海证大金融信息服务有限公司,持股份额达51.02%,“捞财宝”是由上海证大爱特金融信息服务有限公司运营,上海证大文明构思发展有限公司持股份额为83%。此外,本案中提及的证大财富“线下理财门店”上海证大大拇指财富办理有限公司,相同由上海证大金融信息服务有限公司,持股份额达90%。

同年8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司运营过程中存在建立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌不合法吸收大众存款罪对“证大公司”立案侦章鱼彩票官网-热门丨证大集团涉嫌不合法吸收大众存款被立案,董事长戴志康等投案自首查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制措施,查封相关涉案财物。

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